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UBI- Il Consiglio di Sorveglianza approva i bilanci al 31 dicembre 2011 Proposta del Consiglio di Sorveglianza per la sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza dimissionari

11 Aprile 2012 - Autore: Redazione


 Bergamo, 11 aprile 2012 - Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza dell’Avv. Corrado Faissola, ha approvato il bilancio consolidato e il bilancio d’esercizio di UBI Banca al 31 dicembre 2011.

Il Consiglio ha altresì approvato la proposta di copertura del risultato dell’esercizio a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni e la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,05 euro a ciascuna delle 900.546.759 azioni in circolazione a valere sulla riserva straordinaria, da sottoporre all’Assemblea dei Soci convocata in prima convocazione il 27 aprile 2012 e in seconda convocazione il 28 aprile 2012.

 

Con riferimento alle dimissioni rassegnate dai Consiglieri di Sorveglianza prof. Avv. Giovanni Bazoli e avv. Alessandro Pedersoli, con effetti dal 29  marzo u.s., il Consiglio di Sorveglianza ha proceduto, su proposta del Comitato Nomine e coerentemente a quanto previsto dal documento “Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca scpa” pubblicato  sul sito www.ubibanca.it, a formulare  le  candidature  dei   signori prof. Enrico Minelli e Notaio dr. Armando Santus quali componenti del Consiglio di Sorveglianza. Tali candidature verranno sottoposte all’Assemblea dei Soci sopra richiamata.

In  merito si segnala che un’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e la loro accettazione della candidatura sarà a disposizione presso la sede sociale e sul sito www.ubibanca.it.




            

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