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Provvedimenti del febbraio 2007 in materia di riciclaggio occasionale

1 Gennaio 2007 - Autore: Redazione


IL RICICLAGGIO "OCCASIONALE"   Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con maggiore efficacia, quali sono gli obblighi di “IDENTIFICAZIONE del cliente, REGISTRAZIONE delle operazioni e CONSERVAZIONE...

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