Employment_31maggio
FinanzaeDiritto sui social network
24 Aprile 2018  le interviste  |  professionisti  |  chi siamo  |  forum  |  area utenti  |  registrati
Quotazioni da TradingView

            




Provvedimenti del febbraio 2007 in materia di riciclaggio occasionale

1 Gennaio 2007 - Autore: Redazione


IL RICICLAGGIO "OCCASIONALE"   Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con maggiore efficacia, quali sono gli obblighi di “IDENTIFICAZIONE del cliente, REGISTRAZIONE delle operazioni e CONSERVAZIONE delle informazioni contabili e...

Contenuto non visibile


Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login








            

Ultimi commenti degli utenti

Nessun commento







cfsrating



Powered by Share Trading
Everlasting