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Professionisti: obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini dell'antiriciclaggio

7 Gennaio 2009 - Autore: Dott. LUCIANO CHIARI - Commercialista


  www.studiochiari.com     Per i Professionisti l’obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio   Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare 17.12.2008, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di adeguata verifica della clientela.   Principali chiarimenti   In particolare, è stato...

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